(Ảnh minh họa: Decrypt)
Vụ lừa đảo liên quan sàn giao dịch JPEX với tổng thiệt hại lên tới 1,6 tỷ HKD (tương đương khoảng 205 triệu USD).
Theo lực lượng chức năng, cuộc điều tra đối với nền tảng JPEX bắt đầu từ tháng 9/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hong Kong (SFC) cáo buộc sàn này tiến hành các hoạt động đáng ngờ và quảng bá sản phẩm đầu tư khi chưa được cấp phép.
Đến nay, 80 người đã bị bắt giữ, trong đó 16 người đã bị truy tố với tội danh âm mưu lừa đảo. Số còn lại đang tiếp tục bị điều tra. Cảnh sát mô tả đây là vụ án rất phức tạp, với ít nhất 14 đối tượng được xác định là thành viên chủ chốt trong đường dây.
Theo cảnh sát, vụ việc JPEX là vụ lừa đảo có quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua tại Hong Kong (Trung Quốc), xét cả về số lượng nạn nhân lẫn giá trị thiệt hại. Tính đến nay, hơn 2.700 đơn tố cáo đã được gửi tới cảnh sát, với tổng số tiền liên quan lên tới 1,6 tỷ HKD. Cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa hơn 200 triệu HKD (khoảng 25,6 triệu USD) tài sản của các nghi phạm.
Tang vật vụ án bị cảnh sát thu giữ (Ảnh: NNA)
Phát biểu tại cuộc họp báo, Giám đốc Cảnh sát cấp cao Ernest Wong cho biết: "Cảnh sát sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và không loại trừ khả năng truy tố hoặc bắt giữ thêm các nghi phạm khác trong thời gian tới". Ông cũng xác nhận 2 kẻ cầm đầu và 1 thành viên nòng cốt đã bỏ trốn ra nước ngoài và cảnh sát đã phát lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đối với 3 đối tượng này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, JPEX đã sử dụng chiến dịch quảng bá rầm rộ, hứa hẹn lợi nhuận cao và rủi ro thấp để thu hút nhà đầu tư. Nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội được cho là đã tham gia quảng bá cho nền tảng này. Sau khi nhận tiền gửi từ nhà đầu tư, nhóm điều hành đã chuyển số tài sản này qua nhiều ví tiền mã hóa nhằm rửa tiền và che giấu dòng tiền.
Những người bị bắt bao gồm cả người ảnh hưởng trên mạng và những người cho thuê tài khoản ngân hàng hoặc danh tính để phục vụ hoạt động rửa tiền.
Đây là vụ truy tố đầu tiên tại Hong Kong (Trung Quốc) liên quan hành vi gian lận trong đầu tư tài sản ảo kể từ khi đặc khu hành chính này ban hành khung pháp lý quản lý tiền mã hóa vào năm 2023.
